“月薪过万,还有提成,报销往返路费”,面对“摩根”公司给出的优厚待遇,一些人心动了,没想到出境后发现公司是一个跨国电信网络诈骗犯罪集团——

　　曾经被骗的人如今成了骗子

　　“强迫我们每天要不择手段地去拉人。”

　　“到处都是被砸烂的手机,宿舍里都有监控,都是黑人拿着枪。”

　　“人身安全都不一定能够得到保障……”回忆起在“摩根”集团参与电信网络诈骗的场景,他们后悔不已。

　　5月30日,由山东省东营市河口区检察院提起公诉的小王等85人系列跨境电信网络诈骗案公开宣判,85名被告人均因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年到六个月,各并处罚金5万元到1万元。公安机关对该团伙的其他涉案人员也在加大追捕力度,部分犯罪嫌疑人已陆续到案。9月21日,该团伙成员宋某因犯诈骗罪被判处有期徒刑二年六个月,缓刑四年,并处罚金2.8万元。其他到案人员正在进一步侦办中。

　　投资25万元,血本无归

　　2019年12月,王某到东营市公安局河口分局报案,称其在别人的诱导下,在网络投资平台上参与投资被骗了25万元。

　　公安机关接到报案后,立即成立了专案组全力侦破此案。侦查人员对被害人提供的涉案银行账号和第三方账号展开分析,发现收款账号的收款区域分布在东南亚,同时发现前后几天汇到这个账号的资金涉及刷单诈骗等各种类型的诈骗,符合洗钱通道的特征,也就是说王某的被骗款项进入了专业的洗钱通道。根据王某陈述,其先是投资200元,很快就返现了,公安民警据此推断,返现账户大概率由诈骗团队直接掌握,在被害人试探性投资的初期,快速顺利提现是引诱被害人进一步加大投资的一种有效手段,给王某返款的账户成为侦破本案的突破口。

　　通过对返款账户的资金流向及关联账户的分析,一个可疑账号出现了,这个账号在每个月的特定时间向某一特定人群发放金额不等的钱款。经分析,侦查人员认为该账户应该是诈骗集团支付工资的账户。

　　出国务工,成了诈骗帮凶

　　随着案件的深入侦查,一个出国务工的群体浮出水面!

　　在案的85人有一个共同的特点,都是通过出国务工到了“摩根”集团从事诈骗犯罪。

　　2019年初,小王在一个微信群里看到高薪诚聘出国务工的广告,联系后对方说招聘赴境外从事客服工作的人员,月薪过万,还有提成,报销往返路费。面对对方许诺的优厚待遇,小王心动了,按照与对方的约定出境至老挝,与接应人员会合后被带至金三角地区的“摩根”集团。

　　“不能用真实姓名”“起一个外号”“工作地点不允许用私人手机”“拉人到微信群投资”……面对公司的各种要求,小王这才知道自己到诈骗集团了,想走却被告知需要自己承担来回路费。一边是高额工资加提成,一边是自掏腰包,最终小王选择留下。

　　从此,小王按照公司提供的话术和剧本,以“投资导师”“高富帅单身汉”等身份广结网友,分享“致富”秘籍。一年多的时间里,小王从一名普通一线诈骗人员一路升职为团队经理。

　　小王不可能在国外落地生根,他最终还是要回来的。“盯住他不放,时刻关注他。”经过追踪调查,东营市公安民警联合机场、海关组织抓捕,小王与同在该诈骗集团的84名人员被抓获归案或回国后被电话传唤到案,他们都是二三十岁的年轻人。他们大部分人和小王一样,通过网络广告联系对方后出国务工,进入到“摩根”集团,除了一部分人从事客服工作以外,大部分人在一线诈骗团队工作,扮演“投资导师”和“高富帅”,在金钱的诱惑下一步一步走向犯罪的深渊。

　　“非常后悔,青春就那么几年,这几年都是在忐忑中度过的。”“现在被抓了,是一个人生污点,以后结婚有小孩了,也对不起他……”到案后,他们都后悔不已。

　　85人到案后,根据其供述情况,一个特大境外诈骗集团——“摩根”公司浮出水面。该公司先后在老挝、菲律宾设置办公地点,公司规模600余人,一线诈骗团队10余个。一线业务员冒充精通股市的专业人士,按照话术在QQ群、微信群里发布投资信息,吸引“客户”注意,之后把有意向投资的“客户”拉进投资群里。一个百余人的群里,只有一个真正的“客户”,其余均由诈骗人员互相扮演客户和导师,一步一步诱导被害人下载或者使用该公司平台投资,他们控制投资平台输赢,对被害人进行诈骗。

　　检察官提醒:天上不会掉馅饼

　　该犯罪集团公司化运营,在案的85人有一线诈骗团队、客服、出入金等部门人员,最高层级为一线诈骗团队经理,最低系一线诈骗团队直接从事诈骗的人员。

　　公安机关将该案分两批移送审查起诉,河口区检察院在受理审查起诉后,第一时间成立专案组,统一把关,快速处理,阅卷和讯问工作同步开展。办案组以“不枉不纵,分级处理”为原则,在提高办案时效的基础上,绝不降低办案质量,全面从严把握证据标准,严格适用宽严相济、罪责刑相适应原则。

　　该院检察长孙贞指示办案组要“积极作为,追赃挽损”。办案组将追赃挽损与严惩犯罪、矛盾化解、维护社会稳定统一起来,截至目前,该案已追赃700余万元。办案检察官介绍,目前电信网络诈骗的产业链条越来越细化,被害人的钱前一秒打入犯罪分子提供的账户,下一秒可能就已经通过“水房”转到了境外,损失难以追回。在此,检察官提醒大家务必提高警惕,天上不会掉馅饼,掉下来的可能是“陷阱”,拒做提供“两卡”犯罪的“工具人”。（郭树合）